Em atendimento às leis vigentes, em especial às normas do Banco Central do Brasil, a Scloud Bank adota procedimentos e diretrizes específicas no que diz respeito a responsabilidade e atuação dos integrantes de cada nível hierárquico do bank, a forma de coleta e de registro de informações sobre os clientes, critérios e procedimentos para acompanhamento da situação dos funcionários da empresa, procedimentos e critérios para contratação de parcerias, controle e monitoramento das informações pertinentes ao Programa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, tudo com o objetivo final de prevenir e combater a utilização do sistema bancário para o cometimento de condutas ilícitas, como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Para tanto, a Scloud Bank possui uma Política de PLDFT própria, a qual abrange todas as áreas, funcionários, parceiros e qualquer pessoa, física ou jurídica, que mantenha relação com a Scloud bank, sendo de responsabilidade de todos a sua aplicação e obediência.

Em suma, a Política interna de PLDFT da Scloud Bank, busca garantir a manutenção do programa de integridade do Bank, cooperar com o programa de Compliance, garantir que as práticas anticorrupção sejam aplicadas em todos os âmbitos, conservar a reputação ilibada da empresa e, principalmente, abolir qualquer ato de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.